26 квітня 2024 року студенти правники у рамках освітнього процесу та практико-орієнтованого навчання зустрілися з Іваном ПАЛАМАРЧУКОМ – представником Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Стаж роботи в правоохоронних органах 18 років, тож нашому спікеру було чим поділитися із студентами.
Управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в умовах воєнного стану є одним із ефективних інструментів зміцнення економічної безпеки України. Станом на квітень 2024 року до ЄДРА було внесено більше 300 тис. записів щодо таких активів на виконання понад 100 тис. ухвал суду. Загальна вартість усіх арештованих активів і тих, що передані в управління АРМА, не визначена. За оцінкою «Forbes Україна», зробленою ще у 2022 році, загальна вартість арештованих активів становила 1,5 млрд дол. США. За даними правоохоронних органів України, станом на травень 2023 року в управління АРМА з початку повномасштабного вторгнення РФ передано російських активів на суму понад 70 млрд грн (понад 2,5 млрд дол. США). З огляду на щорічне зростання масштабів та кількості арештованих і конфіскованих активів, на Агентство покладається особлива місія забезпечення не лише їх збереження, але й перетворення на фінансовий ресурс для підтримки обороноздатності та соціальних програм держави. Суспільство очікує від АРМА прозорості, ефективності та відповідальності у виконанні цієї місії.
За результатами дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури України, проведеного у 2023 році Transparency International Ukraine за підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», спроможність АРМА оцінена лише на 3,4 бала з можливих 5. Хоча це і засвідчило певне покращення порівняно з трьома балами за результатами попереднього дослідження, проведеного у 2020 році, проте виявилося найменшим показником з-поміж інших органів антикорупційної системи.
АРМА утворено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 104 на виконання Закону № 772 як орган зі спеціальним статусом та за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах членах Європейського Союзу відповідно до Рішення Ради Європейського Союзу 2007/845/ЮВС від 6 грудня 2007 року «Про співпрацю між Офісами з повернення активів держав-членів у сфері розшуку та виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом, або іншої власності, пов’язаної зі злочинною діяльністю» та інших актів права ЄС. Передумовами для створення Агентства були: потреба в удосконаленні механізмів виявлення та розшуку активів, які незаконно вивезені за межі України внаслідок вчинення корупційних та інших злочинів; необхідність запровадження прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами; зобов’язання України в межах виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, обов’язкові для України рекомендації ОЕСР та інші міжнародні зобов’язання України.
За змістом, обсягом функцій і правовим статусом АРМА на той час та на сьогодні не має аналогів у системі органів державної влади в Україні. Мета діяльності АРМА (місія) – формування та реалізація державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами. Нормативно-правову основу АРМА було закладено ще у далекому 2015 році з прийняттям Закону № 772 (введено в дію з 16.06.2016), який визначив організаційно-правовий статус АРМА як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, наділеного повноваженнями забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення, розшуку активів, на які може бути накладений арешт та управління арештованими і конфіскованими активами у встановленому законом порядку. При цьому, зважаючи на організаційно-правовий статус та передумови для створення, перелік визначених законодавством напрямів діяльності АРМА був суттєвим за обсягом. Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було затверджено тільки у 2018 році постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613 (далі – Положення про АРМА). АРМА як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом до 2024 року не приділяло достатньої уваги діяльності, спрямованій на усунення певних невідповідностей і прогалин, хоча підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері управління активами, розроблення проєктів нормативно-правових актів з цих питань були передбачені профільним Законом. То ж завдання і функції АРМА передбачені Законом, Положенням про АРМА та Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки.
Проблеми які необхідно вирішувати в інституції: низька ефективність конкурсних відборів; зволікання з передачею активів в управління (окремі активи залишаються без управителів невиправдано довго, наприклад, наприкінці 2022 року до АРМА передали активи санаторію «Сонячне Закарпаття», для їх оцінки був укладений договір початку весни 2024 року, але потім його з оцінювачем розірвали. Через це управителя активу не визначено й досі, а минуло уже майже 2 роки); втрата економічної цінності (коли активи роками залишаються без управителів, вони або псуються через відсутність догляду, або продовжують приносити доходи колишнім власникам. В обох випадках держава зазнає прямих втрат) тощо.
2024 рік став роком системних змін для АРМА, трансформацій і реальних результатів. Ми зробили ривок – з інституції, що лише формувала свої спроможності, на повноцінний державний механізм, який робить арештовані активи інструментом фінансової підтримки держави. «Ми перетворили арештоване майно на ресурс, що працює на державу. І довели – система працює. Прозоро і результативно», наголосила Голова АРМА Олена Дума. 1,5 млрд грн доходів від управління арештованими активами (2023 – 101 млн грн, 2022 – 34 млн грн). 12,37 млрд грн – загальний обсяг грошових активів в управлінні. 5,1 млрд грн – чистий приріст грошових активів у 2024 році. 7,75 млрд грн – вартість військових облігацій, що знаходяться в управлінні. 2,24 млрд грн – розміщено на депозиті в державному банку. Активізувалися міжнародний розшук та співпраця. Зокрема, загальна вартість виявлених та розшуканих за кордоном арештованих активів складає понад 100 млрд дол США. Протягом 2024 року: отримано 383 запити до 51 юрисдикції, зокрема – Велика Британія (29), Польща (25), Кіпр (22), Іспанія (22), США (20). АРМА долучено до міжнародних проєктів: OSCAR, A.S.S.E.T., SILVER NOTICE. Уперше були підписані міжнародні угоди з аналогічними органами семи країн: Мальта, Румунія, Казахстан, Боснія і Герцеговина, Молдова, Лівія, Польща. Партнерські мережі: CARIN, BAMIN, EPAC, GlobE Network, UNODC, UNCAC та інші. 20 країн – у процедурах погодження.
Студенти так зацікавилися розповідями спікера, що просто засипали Івана ПАЛАМАРЧУКА запитаннями щодо кадрових фахових вимог до посад які табелюються в АРМІ, специфіки проведення слідчо-оперативних дій та судочинства, особливо коли такі дії необхідно вчиняти за межами України. щодо самої процедури повернення активів та зарахування їх до бюджету.
